KYC Toolbox Anwendungshinweise für EDD Reports
Vorgehen zum Einsatz des EDD Assistant
- Mit Klick auf «EDD Report» öffnet sich ein Auswahlfenster.
- Die Sprachen, Kriterien und gewünschten Quellen müssen angewählt werden.
- Sobald bestätigt mit Klick auf «Starten» startet der Prozess für die Aufbereitung des Berichtes.
- Der Status wird jeweils im KYC File angezeigt (die Erstellung und Zusammentragung der Informationen kann mehrere Minuten dauern).
Kosten für den EDD Assistant
Das erstellen eines EDD Report zur vertieften Überprüfung einer Entität kostet 300 Coins.
Hinweise für den EDD Assistant
Die Deep Search Funktion im EDD Assistant ist eine autonom agierende, intelligente Suchapplikation. Vorgängig der Suche, werden die Zielvorgaben eingegeben und definiert. Im Falle von Deep Search sind diese Zielvorgaben Risikokriterien (z.B. Organisiertes Verbrechen oder Korruption), Informationsquellen (z.B. Web oder Mediendatenbank) sowie Sprachen.
Auf Basis einer Wissensdatenbank stellt Deep Search zuerst einen Plan zusammen, welche Anfragen an welche Quellen geschickt werden. In einem zweiten Schritt werden diese Anfragen ausgewertet, je nach Zielvorgabe beispielsweise mit Google oder mit einer Mediendatenbank. Die Treffer (Web-Seiten, Medienbeiträge, etc.) werden heruntergeladen, analysiert und bezüglich Relevanz bewertet. Die relevantesten Dokumente werden in einen Report integriert, der mit zusätzlichen Informationen angereichert wird (Graphiken, Inhaltsverzeichnisse, Schlagwörter, etc.).
Das Konzept von Deep Search wurde 2015 für den Compliance Bereich entwickelt, um Finanzintermediäre mit Hinweisen auf Geldwäscherei-Risiken zu versorgen. Seither wurde das Konzept laufend weiterentwickelt.
Die Lernkomponente spielt bei Deep Search eine wichtige Rolle. Einerseits müssen geeignete Suchkriterien gelernt werden. Andererseits sind Textmuster zu lernen, welche relevante Risikohinweise implizieren. Verschiedene Methoden des maschinellen Lernens stehen zur Verfügung, um Relevanzinformationen aus einer Rückkoppelungsschlaufe, nutzbringend in den Lernprozess einzufügen.
Wenn Sie mehr Fragen zum EDD Report haben, wenden Sie sich gerne an unser support@kyc.ch Team.