Neuerungen in Ihrer KYC Toolbox vom 13.07.2020
CUSTOMER MANAGEMENT
NEU Kunden bekommen ein weiteres Attribut: Adresse.
Die Felder bestehen aus:
- Zusätzlichen Informationen zur Adresse, z.B. "care of (c/o)"
- Postfach
- Strasse
- Hausnummer
- Wohnungsnummer
- Postleitzahl/ZIP
- Ort (Stadt)
- Land (2-Code)
Bei einem Kunden können mehrere Adressen angeben werden.
Wichtig: Falls der Kunde bereits eine Adresse hinterlegt hatte (z.B. durch die Benutzung des Onboarding-Chatbot geliefert), wird diese als «unstrukturierte Adresse» dargestellt. Diese Felder sind nicht bearbeitbar und können für den Address Check nicht verwendet werden.
POST ADRESSEN CHECK
NEU Bei «Person» steht neu das Tool «Address Check» zur Verfügung. Diese Funktion überprüft, ob der Name wie angegeben, an der Adresse bei der Schweizerischen Post registriert ist. Falls mehrere Namen und/oder Adressen erfasst sind, werden alle Kombinationen überprüft.
Folgende Anforderungen müssen zwingend erfüllt sein, wenn die Funktion «Address Check» angewendet wird:
- Zusätzliche Informationen: optional
- Postfach: optional
- Strasse: erforderlich
- Hausnummer: erforderlich
- Wohnungsnummer: optional
- Postleitzahl: erforderlich
- Ort: erforderlich
- Land (2-Code): muss "CH" sein
Der «Address Check» kann folgende Resultate liefern:
- MATCH: Mindestens eine Kombination bestehend aus Name und Adresse ist gültig.
- NO MATCH: Keine Kombination bestehend aus Name und Adresse ist gültig, es gibt mindestens eine Kombination die ungültig ist.
- INCOMPLETE: Alle Kombinationen enthalten unvollständige Namen oder Adressen.
Im KYC File wird gleichzeitig ein «Address Check Report» verfügbar, welcher ein detailliertes Resultat liefert.
Wichtig: Der «Address Check» wird auch in der KYC-API zur Verfügung stehen. Die API Dokumentation wird entsprechend angepasst. Die aktuelle API Dokumentation rufen Sie bitte direkt über Ihr Dashboard ab.
ANSICHT DOKUMENTE KYC-FILE
NEU Dokumente im KYC-File eines Kunden werden neu direkt im Browser geöffnet, wenn immer dies möglich ist (PDF, Bilder, Text). Mit einem «rechtsklick» können die Dokumente direkt heruntergeladen und gespeichert werden.
Nach dem Release und mit dem erstem Login in die Toolbox, machen Sie bitte einen Refresh oder drücken Sie „command + shift + R“ bzw. „ctrl + shift + R“. Damit werden allfällige 401 Fehlermeldungen umgangen.