KYC Toolbox Anwendungshinweise für KYC Files
Vorgehen zur Überprüfung einer neuen Entität
Im Reiter ONBOARDING sind drei Unterreiter verfügbar:
- PERSON
- ORGANISATION
- KYC FILE
Um eine neue Entität zu erstellen, können Sie den entsprechenden Unterreiter anwählen und wie folgt vorgehen:
- Eingabe der Daten in den Eingabefeldern.
- Klick auf «Suchen» um zu prüfen, ob diese Entität bereits erfasst wurde.
- Sofern nicht vorhanden*, mittels Button «Erstellen» Entität anlegen.
- Die Daten können jederzeit in den Reitern RELATIONS und KYC FILES unter Details/Eigenschaften aktualisiert werden.
Tipp zur Erstellung von Kunden
- Sofern der vollständige Name (Vor- und Nachname) bekannt ist, jedoch nicht klar ersichtlich welches Vor- und welches Nachname ist, wird der vollständige Name im Feld „Nachname“ eingegeben.
- Sofern nur das Geburtsjahr bekannt ist, kann die Eingabe wie folgt vorgenommen werden: entweder wird nur das Geburtsjahr eingegeben oder es kann ??.??.1999 eingegeben werden.
Kosten New Customer Check
Die Erstellung eines neuen KYC Files kostet 6 Coins.