KYC Toolbox Anwendungshinweise für Verify Risk
Sofern bei «Check Risk» Treffer gefunden wurden, können diese mit der Funktion "Verify Risks" verifiziert werden.
Vorgehen zur Verifikation von Treffern
- Klick auf «Verify Risks» um diese Treffer zu prüfen.
- Die Treffer werden direkt in der Toolbox angezeigt.
- Mit dem schwarzen Pfeil vor der Nummerierung des jeweiligen Treffers können die Details pro Treffer angezeigt werden.
- Pro potentiellen Treffer können Kommentare hinzugefügt werden. Mit Klick auf «Kommentar hinzufügen» werden diese gespeichert* und im Report integriert.
- Die Risikokategorien werden direkt angezeigt. Gehen Sie mit der Maus über die Anzeigen sehen Sie die Erläuterungen.
- Die Bewertung der einzelnen Treffer wird bei Assessment (vor den jeweiligen Namen) vorgenommen:
- TP: True Positive / Richtiger Treffer
- FP: False Positive / Falscher Treffer
- Klick auf «Verifikation abschliessen» um den Report zu generieren.
- Optional können Sie einen Kommentar hinzufügen.
- Mit Klick auf «Cancel» wir die Verifikation abgebrochen. Mit Klick auf «Schliessen» wird die Verifikation final abgeschlossen und ein KYC Investigation Report erstellt und im KYC File abgelegt und gespeichert*.
Kosten Verify Risks
Eine Verifikation kann pro Entität innert 24 Stunden unendlich mal durchgeführt werden. Die Kosten von 6 Coins werden bereits bei der Erstellung des KYC Files abgezogen.